证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2025-022

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十四次会议于2025年4月28日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司2025年第一季度报告》根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2025年

第一季度报告提出如下审核意见：

1、2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存

在违反信息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司2025年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2025年4月28日

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