证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2024-012

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高1深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事王增金因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董

事会第四十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日；

会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日。

（三）本公司第九届董事会第四十一次会议于2024年1月31日（星期三）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

（四）会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出

席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于益常高速公募 REITs实施方案的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

-1-经董事会批准，本公司前期已开展以全资子公司湖南益常高速公路开发有限公司（“项目公司”）享有100%收费公路权益的益常高速作为底层基础设施项

目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（“益常高速公募REITs”）

的申报工作并已获得证券监管部门的批复。经审议，董事会同意：*按照议案中的方案，批准本公司作为原始权益人以不低于国资备案价转让项目公司100%股权，如评估基准日至交割日期间项目公司进行分红，则股权转让价格相应调整；

及以账面原值转让对项目公司的全部债权；*同意本公司以自有资金按网下询价

结果公告的价格参与益常高速公募REITs的战略配售，认购份额不高于40%（含）。有关益常高速公募REITs相关情况可查阅本公司日期分别为2023年8月18日、11月17日及2024年1月2日的公告。

本公司将根据实际情况推进相关工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年1月31日