证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2022-034

债券代码：163300债券简称：20深高01

债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十一

次会议于2022年5月13日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年5月

7日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年5月7日。

(三)会议应到董事11人，出席及委托出席董事11人，其中董事廖湘文、王

增金、文亮、戴敬明、李晓艳、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔

均亲自出席了本次会议；董事胡伟因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟授权执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一)审议通过关于深高速对沿江公司减资的议案。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，对全资子公司深圳市广深沿江高速公路投资有限公司减资38亿元。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于对全资子公司沿江公司进行减资的公告》。

-1-特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022年5月13日