证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-072

债券代码：185300 债券简称：22深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018 债券简称：24深高 01

债券代码：241019 债券简称：24深高 02

债券代码：242050 债券简称：24深高 03

债券代码：242539 债券简称：25深高 01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高 01深圳高速公路集团股份有限公司关于修订公司章程及股东会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于 2026 年 9月 24 日召开第九届董事会第六十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及股东会议事规则的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、中国证券监督管理委员会发

布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《上市公司章程指引

（2025年修订）》等，结合公司实际情况，建议对公司章程及股东会议事规则进行修订，包括 A股与 H股不再作为类别股份并取消其类别股东会议机制、将年度财务预算的批准权限调整为董事会以及明确主责主业。

本次公司章程及股东会议事规则的修订符合现行法律法规，有助于构建更加统一、透明、可预期的治理框架，提升公司决策效率。

主要修订条目对比请参阅本公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程及股东会议事规则主要修订对比表》。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

董事会认为，本次公司章程及股东会议事规则的修订符合本公司及股东的整体利益，并按照公司章程提请临时股东会和类别股东会以特别决议案方式审议。同时，董事会还提请临时股东会和类别股东会授权两位执行董事共同审批与修订《公司章程》及《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本公司实际情况及监管机构或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订。

特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年 9月 24日