证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2026-033

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479债券简称：26深高01深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十二次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票

上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月15日；

会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月15日。

(三)本公司第九届董事会第六十二次会议于2026年5月20日（星期三）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事7人。

(五)本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

-1-（一）审议通过关于完善2026年度投资预算的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年5月20日