证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-079

债券代码：185300 债券简称：22深高 01

债券代码：241018 债券简称：24深高 01

债券代码：241019 债券简称：24深高 02

债券代码：242050 债券简称：24深高 03

债券代码：242539 债券简称：25深高 01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高 01深圳高速公路集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别

股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 28日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2026 年第二次临时股东会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 152

其中：A股股东人数 151

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2048916410

其中：A股股东持有股份总数 1600744512

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 448171898

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 80.73份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 63.07

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.66

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 151

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1600744512

3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司有表决 63.07

权股份总数的比例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 448171898

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（% 17.66）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026年第二次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年第一次

H股类别股东会由董事会召集，由董事长刘征宇主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席11人，其中董事金贞媛因公务原因未列席本次会议；

2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2026 年第二次临时股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 1591792042 99.44 8946770 0.56 5700 0

H股 371080695 82.80 77091203 17.20 0 0普通股合计： 1962872737 95.80 86037973 4.20 5700 0

1.02议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权比例

股东类型 比例 % 比例票数 % 票数 （ 票数（ ） （%）

）

A股 1591746342 99.44 8970370 0.56 27800 0

H股 370689694 82.71 77482204 17.29 0 0

普通股合计： 1962436036 95.78 86452574 4.22 27800 0

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

2、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 1594377736 99.60 6335776 0.40 31000 0

H股 448171898 100.00 0 0 0 0

普通股合计： 2042549634 99.69 6335776 0.31 31000 0

2026 年第一次 A 股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称： 修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）A股 1591792042 99.44 8946770 0.56 5700 0

1.02议案名称： 修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 1591746342 99.44 8970370 0.56 27800 0

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称： 修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

H股 371080695 82.80 77091203 17.20 0 0

1.02议案名称： 修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

H股 370689694 82.71 77482204 17.29 0 0

(二) 累积投票议案表决情况

2026 年第二次临时股东会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：3、选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事：

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 刘征宇先生 2223459802 108.52 是

3.02 廖湘文先生 2012514947 98.22 是

3.03 金贞媛女士 2006666705 97.94 是

3.04 侯圣海先生 2007041096 97.96 是

3.05 陈云江先生 2007438595 97.98 是

3.06 伍燕凌女士 2007156299 97.96 是

3.07 马超先生 2007401740 97.97 是

4、选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事：

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

4.01 缪军先生 2035357659 99.34 是

4.02 徐华翔先生 2035469639 99.34 是

4.03 颜延先生 2035699130 99.35 是

4.04 何祚文先生 2035632779 99.35 是

(三) 2026年第二次临时股东会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于调整独

2 立董事津贴 209231244 97.05 6335776 2.94 31000 0.01

标准的议案

2、累积投票议案

(1)、选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）3.01 刘征宇先生 208823621 96.86 是

3.02 廖湘文先生 208890057 96.89 是

3.03 金贞媛女士 208551444 96.73 是

3.04 侯圣海先生 208750949 96.82 是

3.05 陈云江先生 208778448 96.84 是

3.06 伍燕凌女士 208543563 96.73 是

3.07 马超先生 208882881 96.89 是

(2)、选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

4.01 缪军先生 226785435 105.19 是

4.02 徐华翔先生 202661860 94.00 是

4.03 颜延先生 202967360 94.14 是

4.04 何祚文先生 202524389 93.94 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2026年第二次临时股东会：议案 1.01~1.02获得出席本次会议有表决权的股

东所持表决权总数超过三分之二同意，议案 2、3.01~3.07、4.01~4.04获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

2026年第一次 A股类别股东会：议案 1.01~1.02获得出席本次会议有表决权

的股东所持表决权总数超过三分之二同意，获 A 股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

2026年第一次 H股类别股东会：议案 1.01~1.02获得出席本次会议有表决权

的股东所持表决权总数超过三分之二同意，获 H 股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，刘征宇先生、廖湘文先生、金贞媛女士、侯圣海先生、陈云江先生、伍燕凌女士和马超先生获选举为

本公司第十届董事会非独立董事；缪军先生（任期至 2027 年 5月 16日）、徐华

翔先生（任期至 2027年 5月 16 日）、颜延先生和何祚文先生获选举为本公司第

十届董事会独立董事；姚海先生已由本公司职工代表大会选举为第十届董事会职工董事。除另有说明外，新一届董事的任期自 2026年 10月 28日起为 3年。

本公司谨此对上述董事之当选和加入表示热烈欢迎，并对第九届董事会的张坚董事和李飞龙董事在任期内为本公司做出之宝贵贡献致以衷心感谢。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、莫婉榕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日