深高速:第九届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2026-027

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479债券简称：26深高01深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●执行董事姚海因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托执行董事廖湘文代为出席并表决。非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。独立董事徐华翔因商务出差未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票

上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年4月14日及4月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：

2026年4月22日。

(三)本公司第九届董事会第六十一次会议于2026年4月28日（星期二）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

-1-(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事4人，以委托方式出席董事4人。执行董事姚海因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托执行董事廖湘文代为出席并表决；非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决；非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决；独立董事徐华翔因商务出差未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

(五)本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过2026年第一季度报告。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（二）审议通过关于公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

有关行动方案的详细内容可参阅本公司同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三）审议通过关于聘任2026年度审计师的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提请股东会审议及批准聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，审计费用为人民币360万元。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于变更