证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：2025-104

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4深圳高速公路集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年第二次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数176

其中：A股股东人数 175

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1652390063其中：A股股东持有股份总数 1557378068

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 95011995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%65.110份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 61.366

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.744

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事均亲自出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事叶辉晖亲自出席了本次会议；监事

林继童和王超分别因个人事务和公务原因未能出席本次会议；

3、公司财务总监金贞媛、董事会秘书兼总会计师赵桂萍出席了本次会议；本公

司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：取消监事会并废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1556384168 99.94 915400 0.06 78500 0.01

H股 94907983 99.89 0 0 104012 0.11普通股合计： 1651292151 99.93 915400 0.06 182512 0.01

1.02议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1553326594 99.74 3722774 0.24 328700 0.02

H股 22764590 23.96 72143393 75.93 104012 0.11

普通股合计：157609118495.38758661674.594327120.03

1.03议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1556421068 99.94 888700 0.06 68300 0.00

H股 94907983 99.89 0 0 104012 0.11

普通股合计：165132905199.948887000.051723120.01

1.04议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1556406168 99.94 896100 0.06 75800 0.00

H股 94907983 99.89 0 0 104012 0.11

普通股合计：165131415199.938961000.051798120.01

(二)累积投票议案表决情况会议以普通决议案方式审议了以下议案

2、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01金贞媛女士164712970599.68是

2.02侯圣海先生164769541499.72是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

同意反对弃权议案议案名称票

序号票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

2.01金贞媛女士17049495498.99

2.02侯圣海先生17052156099.01

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会：议案1.01~1.04已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案；议案2.01~2.02已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，金贞媛女士、侯圣海先生获委任为本公司第九届董事会董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对金贞媛女士、侯圣海先生加入董事会表示热烈欢迎。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、莫婉榕

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年12月18日*上网公告文件

1、关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

*报备文件

1、深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议。