证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2026-037

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479债券简称：26深高01深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。独立董事颜延因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）

第九届董事会第六十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市

地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月28日；

会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月29日。

(三)本公司第九届董事会第六十三次会议于2026年6月5日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席

董事5人，以委托方式出席董事2人。

-1-(五)本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于增持子公司股权的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于子公司增资扩股的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于制定人力资源有关薪酬福利办法的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年6月5日