证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-068

债券代码：185300 债券简称：22深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018 债券简称：24深高 01

债券代码：241019 债券简称：24深高 02

债券代码：242050 债券简称：24深高 03

债券代码：242539 债券简称：25深高 01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高 01深圳高速公路集团股份有限公司

关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经本公司于 2026年 9月 17日召开的 2026 年第一次临时股东会选举，刘征宇先生获委任为第九届董事会执行董事，任期自 2026年 9月 17日起至第九届董事会届满之日止（刘征宇先生的履历详情已登载于本公司日期为 2026 年 9月 1日的公告及 2026年第一次临时股东会会议资料中）。

于 2026年 9月 17日，董事会一致推选刘征宇先生担任本公司董事长，并委任刘征宇先生为战略与投资委员会主席及提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员组成因此变更如下：

战略与投资委员会由董事刘征宇（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈云江、董事侯圣海和独立董事缪军组成；

提名委员会由独立董事缪军（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事徐

华翔、董事刘征宇和董事金贞媛组成。

本公司董事会谨此对刘征宇先生的加入表示热烈欢迎。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年 9月 17日