证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-066

债券代码：185300 债券简称：22深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018 债券简称：24深高 01

债券代码：241019 债券简称：24深高 02

债券代码：242050 债券简称：24深高 03

债券代码：242539 债券简称：25深高 01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高 01深圳高速公路集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 17日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

其中：A股股东人数 166

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1728200133

其中：A股股东持有股份总数 1600223513

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 127976620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（% 68.10）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 63.05境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，经推举，由执行董事兼总裁廖湘文主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 1594450237 99.64 5678676 0.35 94600 0.01

H股 125659731 98.19 2316889 1.81 0 0

普通股合计： 1720109968 99.53 7995565 0.46 94600 0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）关于选举刘征宇先生为

1 本公司第九 209303745 97.32 5678676 2.64 94600 0.04

届董事会董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、莫婉榕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年 9月 18日