证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2025-062

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第

五十五次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年5月30日；

会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年5月30日。

(三)本公司第九届董事会第五十五次会议于2025年6月6日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事3人。

(五)本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

-1-（一）审议通过关于提名董事候选人的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意提名陈云江先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交本公司股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件一。

董事会提名委员会已对陈云江先生进行了任职资格审查，认为陈云江先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和

《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

（二）审议通过关于投资清连高速公路四对停车区项目的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过关于蓝德公司申请延长对附属公司股东借款期限的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

-2-附件一：

陈云江先生，1973年9月出生，拥有南京大学工商管理专业硕士学位，高级经济师职称，具有丰富的企业管理及投融资经验。陈先生曾任职于南京金陵建筑装饰有限责任公司，1999年3月至2016年11月就职于江苏航空产业集团有限责任公司，先后任企业管理发展部副部长、企业管理部部长、总经理助理、副总经理等职务；2016年11月至2021年11月就职于江苏云杉清洁能源投资控股

有限公司，历任总经理、董事长；2021年11月至2025年2月先后任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长等职务，2022年4月起兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司（上交所和联交所上市公司）党委书记、董事长，2025年2月起任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理。

陈云江先生未持有本公司股票，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被证券交易

所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。