证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：2025-101

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年12月17日（星期三）召开本公司2025年第二次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A股市场）相结合的方式

1(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日10点00分

召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将以特别决议案方式审议以下议案：

1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，并授权本公司董事长批准及安排与修订《公司章程》及相关议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等，以及根据本公司实际情况及监管或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订（如有）：

1.01审议及批准本公司不再设置监事会或监事，由本公司审计委员会行使

《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

1.02审议及批准修订《公司章程》；

1.03审议及批准修订《股东大会议事规则》；

1.04审议及批准修订《董事会议事规则》。

(二)本次股东大会将以普通决议案方式审议以下议案：

2、审议及批准关于选举本公司第九届董事会董事的议案，即时选举下列候

2选人为本公司第九届董事会的董事：

2.01金贞媛女士；及

2.02侯圣海先生。

以上各董事之任期至本公司第九届董事会届满之日止。

(三)本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案1.00逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公√√司章程》及相关议事规则的议案：

1.01取消监事会并废止《监事会议事规则》；√√

1.02修订《公司章程》；√√

1.03修订《股东大会议事规则》；√√

1.04修订《董事会议事规则》。√√

累积投票议案

2.00审议及批准选举下列候选人为本公司第九应选董事（2）人

届董事会的董事：

2.01金贞媛女士；√√

2.02侯圣海先生。√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2025年11月24日《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

3三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600548深高速2025/12/11

H股 00548 深圳高速公路股份 2025/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

4(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账

户卡、本人身份证办理登记手续。

(二)本公司H股股份将自2025年12月12日至2025年12月17日（包括首尾两天）

暂停办理过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2025年12月11日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

(三)委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。

如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

(四)现场会议登记安排：

1、登记地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼。

2、登记时间：2025年12月17日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

邮政编码：518057

联系人：刘蓓蓓

电话：(86)755–86698069

5传真：(86)755–86698002

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

上海市浦东新区杨高南路188号

香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

(三)大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(四)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

6附件1：授权委托书

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1.00逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案：

1.01取消监事会并废止《监事会议事规则》；

1.02修订《公司章程》；

1.03修订《股东大会议事规则》；

1.04修订《董事会议事规则》。

序号累积投票议案名称投票数

2.00审议及批准选举下列候选人为本公司第九

届董事会的董事：

2.01金贞媛女士；

2.02侯圣海先生。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1、本委托书中有关决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见本公司日

期为2025年11月24日的公告及同日发布的相关资料。

2、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，以

及在“投票数”一列填写具体票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7附件2

采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。不论如何，股东所投的总票数不应超过就议案组所拥有的选票总数。

请特别注意，如果股东向一名或多名候选人所投的总票数超过就议案组所拥有的选票总数，则(a)如只投向一名候选人，该投票有效，按股东就议案组所拥有的选票总数计算；(b)如分散投向多名候选人的，该投票无效。若股东向一名或多名候选人所投的总票数少于就议案组所拥有的选票总数，股东的投票有效，而剩余选票将会被视为弃权。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每名当选者的得票数必须超过出席临时股东大会股东所持表决权股份（假设并不采用累积投票制度）的二分之一。

四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举，应选董事2名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

2.00关于选举董事的议案投票数

2.01例：金××

2.02例：侯××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权。

8该投资者可以以200票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

2.00关于选举董事的议案----

2.01例：金××200100100

2.02例：侯××010050

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