证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：2026-060

厦门钨业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1598

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）751340664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.3259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长钟可祥先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事王玉珍女士通过视频方式参会。

2、董事会秘书的列席情况；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748305086 99.5959 2850607 0.3794 184971 0.0247

2、议案名称：《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748279786 99.5926 2895307 0.3853 165571 0.0221

3、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748328486 99.5990 2859394 0.3805 152784 0.02054、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748368168 99.6043 2885866 0.3840 86630 0.0117

5、议案名称：《关于2026年中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748403481 99.6090 2836766 0.3775 100417 0.0135

6、议案名称：《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 737668718 98.1803 13424619 1.7867 247327 0.03307、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748255352 99.5893 2967506 0.3949 117806 0.0158

8、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748236352 99.5868 2971906 0.3955 132406 0.01779、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 748261921 99.5902 2946337 0.3921 132406 0.017710、议案名称：《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748253521 99.5891 2948737 0.3924 138406 0.018511、议案名称：《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748267121 99.5909 2954537 0.3932 119006 0.015912、议案名称：《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748310721 99.5967 2927524 0.3896 102419 0.0137

13、议案名称：《关于申请继续注册发行40亿元超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748318021 99.5977 2923037 0.3890 99606 0.0133

14、议案名称：《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748293421 99.5944 2936724 0.3908 110519 0.0148

15、议案名称：《关于新增关联方及调整2026年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》

审议结果：通过15.01议案名称：《关于2026年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748382821 99.6063 2857137 0.3802 100706 0.013515.02议案名称：《关于2026年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748384321 99.6065 2847637 0.3790 108706 0.014515.03议案名称：《关于2026年度与中稀（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748385521 99.6066 2847037 0.3789 108106 0.014515.04议案名称：《关于2026年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748385321 99.6066 2847837 0.3790 107506 0.014415.05议案名称：《关于2026年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748349521 99.6018 2880337 0.3833 110806 0.014916、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案（逐项审议）》

审议结果：通过16.01议案名称：《关于与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748392621 99.6076 2837637 0.3776 110406 0.014816.02议案名称：《关于与中稀（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748391121 99.6074 2839537 0.3779 110006 0.014716.03议案名称：《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748385221 99.6066 2843937 0.3785 111506 0.014916.04议案名称：《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748375921 99.6054 2860637 0.3807 104106 0.013917、议案名称：《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 261250280 98.8977 2802337 1.0608 109519 0.041518、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748104370 99.5692 3109164 0.4138 127130 0.0170

19、议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 717525712 95.4993 33686863 4.4835 128089 0.0172

20、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 747792686 99.5277 3422889 0.4555 125089 0.016821、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 748074186 99.5652 3103289 0.4130 163189 0.0218

(二)累积投票议案表决情况

22、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

22.01朱美容62215299782.8057是

23、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

23.01李颖琦62406686183.0604是

23.02刘旭恒62395313783.0453是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）4《2025年度利润1758分配方案》538198.33772885161378663866.00.048625《关于2026年1758中期分红安排89129828361004.35757661.5863170.05625的议案》6《关于聘请20261651

54369235461342年度会计师事.46197.5070

2473

270.1384务所的议案》27《关于控股子公1757司厦钨新能为409998.2746

2967

50616594

1178.060.0660其权属公司提6供担保的议案》8《关于控股子公司厦钨新能为1757

21999826402971166181324其下属参股公.906.060.0742

司提供担保的6议案》9《关于控股子公司厦门金鹭特1757

种合金有限公475698.278329461.647513240.0742司为其控股子533706公司提供担保的议案》10《关于控股子公司成都虹波实1757

业股份有限公39169827362948164891384..0.0775司为其控股子573706公司提供担保的议案》11《关于控股子公司厦钨电机工1757

业有限公司为5276982812295411190.537.6521060.0667其控股子公司5提供担保的议案》12《关于为参股公司三明市稀土1757

开发有限公司96369830562927.5241.6370

1024

190.0574

提供担保暨关5联交易的议案》13《关于申请继续1758

40036698.3097

292319960037.63450.0558注册发行亿6元超短期融资5券的议案》14《关于申请继续注册发行301757亿79069829592936.7241.6422

11050.0619

元中期票据的519议案》15.01《关于2026年度与龙岩市稀175828571007

土开发有限公684698.34591371.5977060.0564司日常关联交5易预计的议案》15.02《关于2026年度与三明市稀1758

土开发有限公69969828471087.34681.59240.0608

563706司日常关联交易预计的议案》15.03《关于2026年度与中稀（福1758建）稀土矿业有71284710811698.3474限公司日常关5037

1.5920060.0606

联交易预计的议案》15.04《关于2026年度与厦门稀土1758

材料研究所日709698.3473

2847

8371.5925

1075

060.0602

常关联交易预5计的议案》15.05《关于2026年度与嘉泰绿能

()1758长汀投资合35169832732880161061108(.337.060.0621伙企业有限合

)5伙日常关联交易预计的议案》16.01《关于与中稀厦钨（福建）稀土1758

矿业有限公司78269835142837.6371.5868

11040.0618

签订日常关联506交易框架协议的议案》16.02《关于与中稀（福建）稀土矿175828391100

业有限公司签767698.3506

5371.5878060.0616

订日常关联交5易框架协议的议案》16.03《关于与厦门稀土材料研究所1758

签订日常关联708698.347328439371.5903

1115

506

0.0624

交易框架协议的议案》16.04《关于与嘉泰绿能(长汀)投资1758

合伙企业(有限61569834212860159961041..0.0583

合伙)签订日563706常关联交易框架协议的议案》17《关于与福建马坑矿业股份有

限公司签订<钼1759

精矿购销战略144598.371628021.567010950.0614

233719合作框架协议>

暨关联交易的议案》20《关于2025年1752度董事薪酬的783398.0159

34221250

889

1.9140890.0701议案》021《关于董事、高1755级管理人员598398173331032026.2891.7353

1631

890.0914年度薪酬0方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

22.01朱美容17157031495.9424是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

23.01李颖琦17348417897.0126是23.02刘旭恒17337045496.9490是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议议案全部通过，其中，议案17《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关联交易的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司对议

案17按规定实施回避表决，股东福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会

议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年5月16日