证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2025-079

厦门钨业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日14点30分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A座 21 层本公司 1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于修订<公司章程>的议案》√

2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》√

5《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√

6《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》√7.00《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议√案》7.01《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接√和间接控股公司日常关联交易预计的议案》7.02《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直√接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》7.03《关于新增2025年度与中国五矿集团有限公司日常关联交√易预计的议案》

8《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年8月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

（二）特别决议议案：议案1。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案7.01、议案7.02、议案7.03、及议案8。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案7.02、议案7.03、及议案8。应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团

有限责任公司对议案7.01和议案8回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议

案7.02和议案7.03回避表决。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600549厦门钨业2025/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

(一)登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东

持本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间：2025年9月10日-9月15日期间（工作日9:00-12:00、

14:00-17:00）。

(三)登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 22层董秘办公室

邮编：361009

联系人：苏丽玉

联系电话：0592-5363856传真：0592-5363857

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排

食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。厦门钨业股份有限公司董事会

2025年8月22日附件1：授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月

16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于修订<公司章程>的议案》

2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规

4则>的议案》

5《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《未来三年（2025年-2027年）股东回报

6规划》《关于新增关联方并调整2025年度日常

7.00关联交易预计的议案》《关于2025年度与福建省工业控股集团

7.01有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》《关于调整2025年度与中钨高新材料股

7.02份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于新增2025年度与中国五矿集团有

7.03限公司日常关联交易预计的议案》《关于与新增关联方签订日常关联交易框

8架协议的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/受托人身份证号/

统一社会信用代码：统一社会信用代码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。