证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2026-063

厦门钨业股份有限公司

关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命

第十届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。

因公司第十届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会专门委员会委员调整如下：

董事会专门委员会调整前调整后

叶小杰（主任委员）、李颖琦（主任委员）、审计委员会

程文文、王玉龙程文文、朱美容

程文文（主任委员）、程文文（主任委员）、提名与薪酬考核委员会

朱浩淼、侯孝亮刘旭恒、侯孝亮

朱浩淼（主任委员）、钟可祥（主任委员）、战略与可持续发展委员会

叶小杰、钟可祥李颖琦、刘旭恒以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年5月16日