证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2023-004
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*该事项尚需提交股东大会审议；
*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年1月16日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2023年第
1一次临时股东大会审议。
该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2022年日常关联交易情况2022年4月8日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2022年5月
12日经公司2021年年度股东大会审议通过，公司对2021年度日常关联交易进行了预测。（详见2022年4月12日和2022年5月13日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告）。
在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。公司于2022年10月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决后，该项议案获得通过（详见2022年
10 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告）。
除此以外，公司2022年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。
（三）预计2023年日常关联交易内容
2023年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司、天威新能源
系统工程(北京)有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为
16800.00万元，较2022年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交
易总额11425.94万元（未经审计）增加47.03%。
2023年，公司拟向关联公司天威新能源系统工程(北京)有限公
司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等销售
2商品、提供劳务的关联交易总额8850.00万元，较2022年向上述公
司销售商品、提供劳务的关联交易总额2238.61万元（未经审计）增
长295.33%。具体情况如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
2023年度预计发生额2022年度发生额(未经审计)本次预计金额
关联占同类交与上年实际发关联方名称交易关联交易内容关联交易金关联交易金占同类交易易的比例生额差异较大
类型额额的比例（%）
（%）的原因
五矿天威钢铁有限公司购买硅钢片等8000.0025.805304.6317.96业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司购买加工费、修理费等6000.003.934615.592.94业务量增加
天威新能源系统工程（北京）有限配电工程、光伏发
购买1500.0037.50916.9030.56业务量增加公司电项目
保定天威顺达变压器有限公司购买加工费、修理费等1100.000.70456.320.29业务量增加
北京中兵保险经纪有限公司购买非工业性劳务200.0043.85132.5033.10业务量增加
小计16800.00/11425.94/
2、销售商品、提供劳务
单位：万元
2023年度预计发生额2022年度发生额（未经审计）本次预计金额
关联占同类交与上年实际发关联方名称交易关联交易内容关联交易金关联交易金占同类交易易比例生额差异较大
类型额额比例（%）
（%）的原因
天威新能源系统工程(北京)有变压器、设备及
销售6000.0013.331287.685.22业务量增加限公司工程施工
电磁线、散热器
保定天威集团特变电气有限公司销售2500.008.33856.633.05业务量增加等
保定天威顺达变压器有限公司销售局放测量仪等200.002.0017.830.20业务量增加
五矿天威钢铁有限公司销售能源费等150.0015.0076.479.56
小计8850.00/2238.61/
二、关联方介绍及关联关系关联方名称注册资本注册地址主要经营范围关联关系秦皇岛市经
钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制受同一最五矿天威钢铁有限7500万元济技术开发造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。（依法须经批终控制方公司人民币区（东区）准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控制动力路9号
北京市东城施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术受同一最天威新能源系统工10000万
区后永康胡服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部终控制方
程(北京)有限公司元人民币同17号195A 件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法 控制
3关联方名称注册资本注册地址主要经营范围关联关系
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部件的
制造、销售；变压器、输变电设备、控制设备、自动化系河北省保定受同一最
保定天威顺达变压6000万统及组部件的维修服务、技术咨询服务；货物进出口业务，市鲁岗路终控制方器有限公司元人民币但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外；企业自有
126号控制房屋租赁服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、零部
件的制造、销售、安装、试验、维护、修理及技术咨询服务；输变电专用制造设备的生产、销售；承包电力、机械
37023.80行业工程招标工程；变压器相关技术、产品及计算机应用受同一最
保定天威集团特变保定市天威
万元人民技术的开发、销售；货物和技术进出口业务，但国家限定终控制方电气有限公司西路2399号币公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；电力设施承装控制（修、试）业务；企业自有房屋和设备租赁服务；润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托
北京市海淀人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国受同一最北京中兵保险经纪1000万区紫竹院路保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项终控制方有限公司元人民币
81号院目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批控制
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
41、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年1月16日
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