证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2024-007

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

1月31日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十四

次会议的通知，于2024年2月5日以通讯表决方式召开了第八届董

事会第二十四次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于选举刘玉亭先生为董事会战略与投资委员会委员的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（二）《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）公司2024年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计7项，计划投资6009万元。

（三）《关于聘任王冠澎先生为公司总法律顾问的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

1（四）《关于聘任内部审计机构负责人的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）根据工作需要，决定聘任苏宏涛先生为公司内部审计机构负责人。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年2月5日

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