证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-064

保定天威保变电气股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1328

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1036081635

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

%56.26总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事长刘淑娟代行董事会秘书职责，参加了本次会议。公

司部分高管人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1034710855 99.8676 917600 0.0885 453180 0.0439

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于使用公积金4056359296.73119176002.18814531801.0808

弥补亏损的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓雷、翟冯

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第五次临时股东

会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年12月26日

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