证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-020

保定天威保变电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1772

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1075189524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权58.39

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淑娟主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张

庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未

能出席本次会议；

13、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1073090459 99.8047 1223939 0.1138 875126 0.0815

2、议案名称：关于公司2025年度科研计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1073121097 99.8076 1221491 0.1136 846936 0.0788

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1072431061 99.7434 1835217 0.1706 923246 0.0860

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1073006793 99.7969 1260329 0.1172 922402 0.0859

25、议案名称：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股

本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1072624097 99.7613 1756981 0.1634 808446 0.0753

6、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1072989621 99.7953 1258991 0.1170 940912 0.0877

7、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1073035497 99.7996 1283691 0.1193 870336 0.0811

8、议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1073002297 99.7965 1313091 0.1221 874136 0.0814

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举公司董事的议案

3得票数占出

议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

9.01选举赵永强为公司董事106236019398.8067是

9.02选举张超为公司董事106074089398.6561是

9.03选举刘延为公司董事106079787598.6614是

9.04选举鹿盟为公司董事106089096598.6701是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

1关于公司2024年度监事7894319697.409912239391.51028751261.0799

会工作报告的议案

2关于公司2025年度科研7897383497.447712214911.50728469361.0451

计划的议案

3关于计提资产减值准备7828379896.596218352172.26459232461.1393

的议案

4关于公司2024年度财务7885953097.306612603291.55519224021.1383

决算报告的议案关于公司2024年度利润

5分配和资本公积金转增7847683496.834417569812.16798084460.9977

股本预案的议案

6关于独立董事2024年度7884235897.285412589911.55349409121.1612

述职报告的议案

7关于公司2024年度董事7888823497.342012836911.58398703361.0741

会工作报告的议案

8关于公司2024年度报告7885503497.301113130911.62028741361.0787

全文及摘要的议案

9.01选举赵永强为公司董事6821293084.1695////

9.02选举张超为公司董事6659363082.1714////

9.03选举刘延为公司董事6665061282.2417////

9.04选举鹿盟为公司董事6674370282.3566////

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓雷、翟冯

42、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司

二〇二四年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年5月8日

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