证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2026-006

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

1月26日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四

十三次会议的通知，于2026年1月30日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）董事会选举许涛先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日至董事会换届。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，担任董事会战略与投资委员会主任委员。

（二）《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）根据工作需要，公司设立数字化部和工会办公室。

（三）《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

1公司2026年度固定资产投资计划1.46亿元，计划总额范围内可

根据实际执行情况进行调整。

（四）《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

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