证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2026-002

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

1月12日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四

十二次会议的通知，于2026年1月14日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议，公司现任8名董事全部出席了本次会议。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于补选许涛先生为公司董事的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日至董事会换届，连选可以连任。

本议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（二）《关于聘任苟通泽先生为公司董事会秘书的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）因工作需要，经董事会提名委员会审核，公司决定聘任苟通泽先生（简历详见附件）为董事会秘书，聘期自董事会通过之日至董事会换届，

1连聘可以连任。

（三）《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第一次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月14日

2附件：

许涛先生简历许涛，男，汉族，1974年9月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。

苟通泽先生简历苟通泽，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，经济师，中共党员。历任西安西电高压开关有限责任公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长、西安西电商业

保理有限公司董事长，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，现任保定天威保变电气股份有限公司总会计师。

苟通泽先生已参加上海证券交易所2025年第5期主板上市公司

董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。

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