证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-026

保定天威保变电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2900

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1072700166

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权58.25

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张

庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未

能出席本次会议；

13、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

90%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1069228404 99.6763 2410094 0.2246 1061668 0.0991

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

关于转让保变股份-阿

1特兰塔变压器印度有限7508114195.580324100943.068110616681.3516

公司90%股权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓雷、翟冯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

21、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第二次临时股东

大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年6月17日

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