保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议材料

二〇二六年一月保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议材料目录

目录

1.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议须知...............................2

2.保变电气二〇二六年第一次临时股东会授权委托书..............................4

3.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议程...............................5

4.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议案...............................6

（1）关于补选许涛先生为公司董事的议案...................................6

1保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议须知

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正

常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

6、股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题

提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

2保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议须知

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

3保变电气二〇二六年第一次临时股东会授权委托书

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二〇二六年第一次临时股东会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于补选许涛先生为公司董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议程

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年1月30日上午9：30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关

高级管理人员、律师

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东会议案

五、股东及股东代表就本次股东会议题分别审议并表决

六、公司董事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况

八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果

九、主持人宣布保变电气二〇二六年第一次临时股东会现场会议闭幕

十、董事在股东会决议及会议记录上签字

5议案关于补选许涛先生为公司董事的议案

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会关于补选许涛先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日至董事会换届，连选可以连任。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

6议案关于补选许涛先生为公司董事的议案

附件：

许涛先生简历许涛，男，汉族，1974年9月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。

截至目前，许涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

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