证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-017

保定天威保变电气股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

●公司2024年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十四

次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●因母公司报表2024年末未分配利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12335.15万元，加上年初未分配利润-532631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544966.88万元。

1经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次

会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）---

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的净利润

96323297.81-205809683.7129512571.99

（元）本年度末母公司报表未分配利

-5449668770.31润（元）最近三个会计年度累计现金分

-

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

-

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

-26657937.97

（元）最近三个会计年度累计现金分

-

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于不适用

5000万元

现金分红比例（%）-

现金分红比例是否低于30%不适用

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定

否的可能被实施其他风险警示的情形

截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为负值，因此不触及可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，2在符合利润分配原则的前提下，公司2024年度拟不进行利润分配，

亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月9日召开第八届董事会第三十四次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月9日召开第八届监事会第十六次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年4月10日

3