保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会会议材料

二〇二五年十二月保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议材料目录

目录

1.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议须知...............................2

2.保变电气二〇二五年第四次临时股东会授权委托书..............................4

3.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议程...............................5

4.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议案...............................6

（1）关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案...6

1保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议须知

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二〇二五年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正

常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

6、股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题

提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

2保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议须知

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年12月18日

3保变电气二〇二五年第四次临时股东会授权委托书

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二〇二五年第四次临时股东会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议程

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二〇二五年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025年12月18日上午9：30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关

高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东会议案

五、股东及股东代表就本次股东会议题分别审议并表决

六、公司董事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况

八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果

九、主持人宣布保变电气二〇二五年第四次临时股东会现场会议闭幕

十、董事在股东会决议及会议记录上签字

5议案关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2024年末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经

审计）154719.65万元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要

包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房

6议案关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

地产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华在该行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证

券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行

政监管措施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次。54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施

43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师：高艳丽，2017年获得中国

注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：朱小伟，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在中兴华执业；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：李晓思，2006年取得执业注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华从事

7议案关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

质量控制复核工作，至今复核过多家上市公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，且不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据审计范围和工作量，结合公司所处行业、业务性质及业务规模等情况确定，2025年度审计费用共计102万元（其中，年报审计费用83.50万元，内控审计费用18.50万元），与2024年保持一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年上年度审计意见类型：标准无保留意见不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

8议案关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

公司已就上述变更会计师事务所的事项与北京国富、中兴华进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年12月18日

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