时代出版传媒股份有限公司

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董事会编辑委员会工作细则

第一章总则

第一条为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《出版管理条例》《上市公司治理准则》《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定本工作细则。

第二条董事会编辑委员会是董事会下设的专门工作机构，主要保障公司出

版导向正确，对出版主业的发展战略规划等进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条编辑委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条编辑委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条编辑委员会设主任委员（召集人）一名。

第六条编辑委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条编辑委员会下设工作组，负责编辑委员会相关资料统筹与研究、日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条编辑委员会的主要职责权限：

（一）对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理；

（二）对公司重大出版战略进行研究并提出建议；

（三）指导重大出版工程和重点出版物的组织落实；

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（四）指导公司出版物的策划水平与质量提升；

（五）对公司编辑人才培养计划提出意见和建议；

（六）对以上事项的实施进行检查。

第九条编辑委员会对董事会负责，编辑委员会的意见和建议提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条编辑委员会下设的工作组负责做好编辑委员会决策的前期准备工作，提供相关议案，内容主要包括：

（一）公司出版主业社会效益各项指标的考核与完成情况；

（二）公司出版主业的发展战略规划情况；

（三）公司重大出版工程和重点出版物的实施情况；

（四）公司出版物的选题策划情况；

（五）公司编辑人才培养计划的实施情况。

第十一条编辑委员会根据下设工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议。

第五章议事规则

第十二条编辑委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条编辑委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委

员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条编辑委员会会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟

通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、通讯或者其他方式召开；

编辑委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。

第十五条编辑委员会委员连续两次未亲自出席委员会会议，且未书面委托

其他委员代为出席会议的，视为不能履行其职责，董事会可根据本工作细则调整-2-时代出版传媒股份有限公司委员会成员。

第十六条下设工作组成员可列席编辑委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十七条编辑委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条编辑委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十九条编辑委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

第二十条编辑委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规

定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程

相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条本细则解释权归属公司董事会。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日