证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2025-032

时代出版传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15

楼第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）427066692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.9840

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事杨平因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席潘振球因个人原因未出席会议；

3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理、总编辑张堃列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426663160 99.9055 360632 0.0844 42900 0.0101

2、议案名称：关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426660220 99.9048 379372 0.0888 27100 0.0064

3、议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426555020 99.8801 473772 0.1109 37900 0.0090

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422952840 99.0367 4081752 0.9557 32100 0.0076

5、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426643520 99.9009 391072 0.0915 32100 0.0076

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426665720 99.9061 365972 0.0856 35000 0.0083

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422901740 99.0247 4081852 0.9557 83100 0.0196

8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422954640 99.0371 4078952 0.9551 33100 0.0078

9.01、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426598320 99.8903 436272 0.1021 32100 0.0076

9.02、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426590760 99.8885 386272 0.0904 89660 0.0211

9.03、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《独立董事津贴管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 426533760 99.8752 500832 0.1172 32100 0.0076

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于续聘会计师事务564738093.33103606325.9599429000.7091

所的议案

2关于时代出版2025564444093.28243793726.2696271000.4480年半年度利润分配方

案的议案

3关于取消监事会及废553924091.54384737727.8297379000.6265

止《监事会议事规则》的议案

4关于修订《公司章程》193706032.0126408175267.4568321000.5306

的议案5关于修订《股东会议562774093.00643910726.4630321000.5306事规则》的议案6关于修订《董事会议564994093.37333659726.0482350000.5785事规则》的议案7关于修订《关联交易188596031.1681408185267.4584831001.3735决策制度》的议案8关于修订《信息披露193886032.0424407895267.4105331000.5471管理制度》的议案9.01修订《募集资金管558254092.25944362727.2100321000.5306理办法》9.02修订《独立董事制557498092.13453862726.3836896601.4819度》9.03修订《独立董事津551798091.19255008328.2769321000.5306贴管理办法》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议