时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2026-029

时代出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开

第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会编辑委员会工作细则>的议案》。具体情况如下：

为进一步健全完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，结合监管规则要求及公司实际经营管理需要，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会编辑委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订对照表如下：

制度名称修订前条款修订后条款

公司章程第一百一十条公司设董事会，董事第一百一十条公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长1人，会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举由董事会以全体董事的过半数选举产生。产生。

第一百四十二条编辑委员会由5第一百四十二条编辑委员会由3

名董事组成，其中应至少包括1名名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。编辑委员会的主要职责独立董事。编辑委员会的主要职责权限：权限：

（一）对公司把握正确出版导向、（一）对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理；创造社会效益进行监督管理；

（二）对公司重大出版战略进行研（二）对公司重大出版战略进行研究并提出建议；究并提出建议；

1时代出版传媒股份有限公司

（三）指导重大出版工程和重点出（三）指导重大出版工程和重点出版物的组织落实；版物的组织落实；

（四）指导公司出版物的策划水平（四）指导公司出版物的策划水平与质量提升；与质量提升；

（五）对公司编辑人才培养计划提（五）对公司编辑人才培养计划提出意见和建议；出意见和建议；

（六）对以上事项的实施进行检查。（六）对以上事项的实施进行检查。

董事会议第十五条公司董事会由八名董事第十五条公司董事会由七名董事

事规则组成，设董事长一人，副董事长一组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。人，独立董事三人。

董事会编第三条编辑委员会成员由五名董第三条编辑委员会成员由三名董

辑委员会事组成，其中应至少包括一名独立事组成，其中应至少包括一名独立工作细则董事。董事。

除上述条款外，其他条款不变，修订后的上述制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月28日

2