证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2025-018

时代出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15

楼第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）482487580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.1575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事伍传平因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，监事

孙继东因工作原因未能出席；

3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理兼副总编辑张堃列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：时代出版2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481816920 99.8609 105632 0.0218 565028 0.1173

2、议案名称：时代出版2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481816920 99.8609 103732 0.0214 566928 0.1177

3、议案名称：关于时代出版2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 482380160 99.9777 98100 0.0203 9320 0.0020

4、议案名称：时代出版《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481816920 99.8609 103732 0.0214 566928 0.1177

5、议案名称：关于时代出版2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481816920 99.8609 103732 0.0214 566928 0.1177

6、议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 482159032 99.9319 218332 0.0452 110216 0.0229

7、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 457964426 94.9173 24503338 5.0785 19816 0.0042

8、议案名称：关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 482259032 99.9526 218332 0.0452 10216 0.0022

9、议案名称：关于制定时代出版《利润分配规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 482379264 99.9775 98100 0.0203 10216 0.0022

10、议案名称：关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 482159032 99.9319 218332 0.0452 110216 0.0229

11、议案名称：时代出版独立董事2024年度述职报告（孟枫平）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481716920 99.8402 103732 0.0214 666928 0.1384

12、议案名称：时代出版独立董事2024年度述职报告（伍传平）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481716920 99.8402 103732 0.0214 666928 0.138413、 议案名称：时代出版独立董事 2024年度述职报告（周展）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481716920 99.8402 103732 0.0214 666928 0.1384

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当

表决权的比例（%）选

1.01选举杨平为公45152671293.5830是

司独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1时代出版2024年度6080114098.90891056320.17185650280.9193

董事会工作报告

2时代出版2024年度6080114098.90891037320.16875669280.9224

监事会工作报告

3关于时代出版20246136438099.8252981000.159593200.0153年度利润分配方案的议案4时代出版《2024年6080114098.90891037320.16875669280.9224年度报告》及《2024年年度报告摘要》

5关于时代出版20246080114098.90891037320.16875669280.9224年度财务决算报告的议案

6关于为全资子公司6114325299.46552183320.35511102160.1794银行综合授信提供

担保的议案

7关于使用自有闲置3694864660.10662450339.861198160.0323

资金购买理财产品3381的议案

8关于制定时代出版6124325299.62822183320.3551102160.0167《对外担保管理办法》的议案

9关于制定时代出版6136348499.8237981000.1595102160.0168

《利润分配规定》的议案

10关于制定时代出版6114325299.46552183320.35511102160.1794《独立董事津贴管理办法》的议案

11时代出版独立董事6070114098.74631037320.16876669281.0850

2024年度述职报告（孟枫平）

12时代出版独立董事6070114098.74631037320.16876669281.0850

2024年度述职报告（伍传平）

13时代出版独立董事6070114098.74631037320.16876669281.0850

2024年度述职报告（周展）

1.01选举杨平为公司独3051093249.6340

立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议