股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-052
凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年9月29日下午14：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于设立非公开发行募集资金专用账户的议案为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户。
专用账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签署募集资金专户存储三方监管协议。
同时，董事会批准授权公司董事长或其授权人士具体办理上述相关事宜。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于关于制定《董事会向经理层授权管理制度》的议案
为进一步规范公司董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，同意公司制定《董事会向经理层授权管理制度》。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》。未来三年根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、解长青、王伟回避了表决，经与会非关联董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于召开2022年度第四次临时股东大会的议案
公司定于2022年10月17日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年9月30日
