股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-061

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年11月7日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号），公司向特定对象非公开发行180722891股股票，募集资金总额为人民币1499999995.30元，扣除各项不含税发行费用人民币12995167.61元后，实际募集资金净额为人民币1487004827.69元。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100000.00万元（含100000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案公司董事会于2022年11月4日收到公司财务总监章贯先生提交的书面辞职报告，章贯先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。章贯先生辞去公司财务总监职务后不再在公司任职。公司董事会决定由公司总经理孙蕾女士兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年11月8日