凯盛科技:第八届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-067

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年11月18日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

由于公司非公开发行股票工作已实施完毕，本次非公开发行股票180722891股，公司注册资本相应变更为944606894元；为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，以及适应国家法律法规的最新规定，因此对《公司章程》部分条款及注册资本进行修订，修订条款为：第二条、第六条、第十九条、第二十条、第四十一条、第七十七条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十八条。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

由于《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第三条、第三十六条、第五十五条。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

由于《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第十二条、第二十二条。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案由于前期为下属控股公司安徽凯盛应用材料有限公司提供的20000万元担保

期限已满，经公司研究，拟为凯盛应材提供20000万元的续担保，担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。