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凯盛科技:大信专审字[2022]第2-00560号

公告原文类别 2022-12-20 查看全文

凯盛科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募

投项目和已支付发行费用的自

筹资金的审核报告

大信专审字[2022]第2-00560号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone:◆86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号22F Xueyuan IntematonaiTower传真Fax:◆86(10)82327668

学院国际大厦22层No.1Zhichun Road,Haidian Dist.网址Intemet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing.China,100083

使用募集资金置换预先投入募投项目

和已支付发行费用的审核报告

大信专审字[2022]第2-00560号

凯盛科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的凯盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年10

月31日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运

作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定

编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的专项说明发表审核意见。我们按

照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》

的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的专项说明

是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与

文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone:486(10)82330558

北京市海淀区知春路1号 22/F,XueyuanIntemationalTower传真Fax:486(10)82327668

学院国际大厦 22 层No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing.China,100083

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹

资金的专项说明符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2022年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用

的自筹资金之目的,不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国●北京中国注册会计师:

二〇二二年十二月十九日

-2-

凯盛科技股份有限公司

凯盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投

入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1820号”文《关于核准凯盛科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》的核准,凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)180,722,891 股,发行价格为每股 8.30

元。截止 2022 年 10 月 28 日,本公司实际已发行人民币普通股(A 股)180,722,891 股,募

集资金总额1,499,999,995.30元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用

12,995,167.61元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。上述资金

到位情况业经大信会计师事务(特殊普通合伙)所验证,并出具了大信验字[2022]第2-00085号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据2021年度非公开发行 A 股股票预案,本次公开发行股票募集资金投资项目及资金使用计划如下:

单位:万元

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2021年10月18日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行预案后至2022年10月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

-1-

凯盛科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明

单位:元

1

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司发行股票的各项发行费用(不含税)合计人民币12,995,167.61元。截止2022年10

月31日,公司以自筹资金预先支付发行费用(不含税)共计人民币707,547.18元,具体情况如下:

单位:元

五、募集资金置换情况

单位:元

本公司董事会认为,公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号

投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司自2021

年10月18日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行预案后至2022年10月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年12月19日

-2-

91110108590611484C统一社会信用代码营业执照信息公示系统。扫描二维码登录了解更多登记、“国家企业信用

备篓。许可,监

(副本)(6-1)管信息

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2012年03月06日

类型特殊普通合伙企业合伙期限2012年03月06日至2112年03月05日

执行事务合伙伙吴卫星主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围审查企业会计报表出具审计报告,验证企业资本,出具

经营范围验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记

账,会计咨询,税务咨询、管理咨询,会计培训,法律法

规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政

禁止和限制制类项目的经营活动。)

登记机关

2022年05月10日

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxl.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制

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