证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2024-011

凯盛科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年4月17日上午11：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、监事会工作报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

二、2023年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

（2）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、2023年度内部控制评价报告经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

四、2023年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。

监事会经审议认为：公司2023年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需

要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

五、关于计提资产减值准备的议案

监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的

相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会经审议认为：公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证

券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

七、关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2024年4月19日