凯盛科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

内部控制审计报告

致同审字（2026）第110A005971号

凯盛科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯盛科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，凯盛科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年三月三十日

1额资

℃P年1,期℃立

2 京五北场2

2

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年度检验登记Annual Renc 1Rcgi5

本证书经检验合格，维续有一 his erit cateis alid for notberyear ierthisrenewal,

姓名:郑建利证书编号：110001 000℃5

月37

AnnualRenewnlRepistration

本证书经检验合格 续有效Thiscertificateisvnlidforanthcr yerafterthis rencwal.

年 月 9

注册金计师工作单位交更事项 Registrt tion ofthe Change ofV rkingUnit by s C同意调出Agrce1 cr 1o betrd

同调人回 ferredt0

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certif cat is validfo anothc yearafler thisrcnewal.

郑建利

4 P M

110001980016

二OO:发证日期: 年 十月 十分Date oflssuance y lm

处 名Fu1l-oame 冀辉娟

性 别Scx 女

出生日期Dateofbirth 1976-09-19

工作单位Workingunit身份证号码 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

Identity card No. 130502197609190029

年度检验登记Annual RenewalRegistrati

本证书经检验合格:This certificate is valid fcthis renewal.

批准注册协会:北京注册会计师协会Authorized Institute ofCPAs

发证日期:Date ofIssuunce 2019 年06 月7y /m 18