证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2025-024

凯盛科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）284787436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.1487

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁华女士因公务未能现场参加本次会议；

3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283622836 99.5910 961000 0.3374 203600 0.0716

2、议案名称：2.01《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280475786 98.4860 4108850 1.4427 202800 0.0713

3、议案名称：2.02《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280467886 98.4832 4104250 1.4411 215300 0.0757

4、议案名称：2.03《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280444386 98.4749 4111750 1.4437 231300 0.0814

5、议案名称：2.04《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280467786 98.4832 4110350 1.4433 209300 0.0735

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283604636 99.5846 956200 0.3357 226600 0.0797

7、议案名称：关于审议公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 282909336 99.3405 1670400 0.5865 207700 0.0730

8、议案名称：关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 282895136 99.3355 1675400 0.5882 216900 0.0763

9、议案名称：关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 282884136 99.3316 1675900 0.5884 227400 0.0800

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权激励

计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 282893036 99.3348 1689700 0.5933 204700 0.0719

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消公司监642570084.656796100012.66082036002.6825事会并修订《公司章程》的议案2.01《股东会议事规327865043.1952410885054.13292028002.6719则》2.02《董事会议事规327075043.0911410425054.07232153002.8366则》2.03《独立董事工作制324725042.7815411175054.17112313003.0474度》2.04《募集资金使用管327065043.0898411035054.15262093002.7576理办法》

3关于续聘会计师640750084.416995620012.59762266002.9855

事务所的议案

4关于审议公司571220075.2565167040022.00702077002.7365《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

5关于制定公司569800075.0694167540022.07292169002.8577《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案

6关于制定公司568700074.9245167590022.07942274002.9961《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

7关于提请股东大569590075.0418168970022.26132047002.6969

会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联姜利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议