证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2025-013

凯盛科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数593

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）297854007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.5320

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人董事刘宇权先生因公务未能现场参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席丁华女士、监事冯金宝先生因公

务未能参加本次会议；

3、董事会秘书因公务未能现场参加本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296427307 99.5210 1356900 0.4555 69800 0.0235

2、议案名称：监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296427207 99.5209 1353400 0.4543 73400 0.0248

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296409607 99.5150 1375400 0.4617 69000 0.0233

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296376507 99.5039 1402200 0.4707 75300 0.02545、 议案名称：2024 年度报告和报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296411807 99.5158 1336100 0.4485 106100 0.0357

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296175407 99.4364 1523100 0.5113 155500 0.0523

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

276573336100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

10459433100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

934373886.3463140220012.9579753000.6959

通股股东

其中:市值50万

212708869.435886100028.1061753002.4581

以下普通股股东市值50万以上

721665093.02385412006.976200.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分配方案1948017192.950014022006.6906753000.3594

6关于计提资产减值准备1927907191.990515231007.26751555000.7420

的议案三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联姜利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司

2025-04-19