证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-029

凯盛科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 850

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285183891

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.1907

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 283363591 99.3617 1420200 0.4979 400100 0.1404

2、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 284072791 99.6103 696600 0.2442 414500 0.1455(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 杨仕兵 281472610 98.6986 是

3.02 李宗群 281513857 98.7130 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘会计

6189 1420 4001

师事务所的议 77.2739 17.7308 4.9953

455 200 00

案

2 关于 2026 年度

6898 6966 4145

董事薪酬方案 86.1281 8.6968 5.1751

655 00 00

的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 杨仕兵 4298474 53.6654 是

3.02 李宗群 4339721 54.1804 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》等有关法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日