证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2025-018

凯盛科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年4月29日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席丁华女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、公司2025年第一季度报告

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。该议案需经股东会审议通过。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会取消后，丁华女士不再担任公司监事、监事会主席，亦不在公司担任任何职务；冯金宝先生不再担任公司监事，但仍担任公司党委委员、工会主席;林珊女士不再担任公司职工监事，仍担任公司审计部部长、监督执纪综合室主任。

公司对丁华女士、冯金宝先生、林珊女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展

作出的贡献表示衷心感谢!

三、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2025年度财务审计机构，审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司

2025年度内部控制审计机构，审计费用为20万元人民币。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2025年4月30日