天下秀:天下秀数字科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2025-063

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5号院 D座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）718016050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715632871 99.6680 2288779 0.3187 94400 0.01332、议案名称：《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715633471 99.6681 2289179 0.3188 93400 0.01312.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715618371 99.6660 2297979 0.3200 99700 0.0140

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715617371 99.6659 2295979 0.3197 102700 0.0144

2.04议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715620371 99.6663 2295979 0.3197 99700 0.01402.05议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715612571 99.6652 2297979 0.3200 105500 0.0148

2.06议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715610871 99.6650 2299679 0.3202 105500 0.0148

2.07议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715614871 99.6655 2293379 0.3194 107800 0.0151

2.08议案名称：发售原则审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715614871 99.6655 2296479 0.3198 104700 0.0147

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715606171 99.6643 2310079 0.3217 99800 0.0140

4、议案名称：《关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715620671 99.6663 2301079 0.3204 94300 0.01335、议案名称：《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715624271 99.6668 2299979 0.3203 91800 0.01296、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715623971 99.6668 2300279 0.3203 91800 0.01297、议案名称：《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715621771 99.6665 2300979 0.3204 93300 0.01318、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715640971 99.6692 2274479 0.3167 100600 0.01419、议案名称：《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715643671 99.6695 2275579 0.3169 96800 0.0136

10、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715732071 99.6819 2189379 0.3049 94600 0.013211、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

11.01议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 708682863 98.7001 9239987 1.2868 93200 0.0131

11.02议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 708683963 98.7002 9239987 1.2868 92100 0.013012、议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 715663871 99.6724 2273079 0.3165 79100 0.011113、议案名称：《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》13.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715664871 99.6725 2269479 0.3160 81700 0.011513.02议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）（H股上市后适用）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 715663971 99.6724 2272479 0.3164 79600 0.011213.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股上市后适用）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715656371 99.6713 2272879 0.3165 86800 0.012213.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度（草案）（H 股上市后适用）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715660671 99.6719 2272479 0.3164 82900 0.0117

14、议案名称：《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715545871 99.6559 2383479 0.3319 86700 0.012215、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 715709971 99.6788 2216379 0.3086 89700 0.0126

(二)累积投票议案表决情况

16、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

16.01选举李檬为公司第十二71060937198.9684是

届董事会非独立董事

16.02选举葛景栋为公司第十71038936298.9378是

二届董事会非独立董事

16.03选举曹菲为公司第十二71065746198.9751是

届董事会非独立董事

17、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

17.01选举郑万昌为公司第十71092751199.0127是

二届董事会独立董事

17.02选举陈国强为公司第十71037074798.9352是

二届董事会独立董事

17.03选举赵大萍为公司第十71039452798.9385是

二届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1 《关于发行 H股 12593209 84.0870 2288779 15.2825 94400 0.6305股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01上市地点1259380984.0910228917915.2852934000.6238

2.02发行股票的种类1257870983.9902229797915.3440997000.6658

和面值

2.03发行及上市时间1257770983.9835229597915.33061027000.6859

2.04发行对象1258070984.0036229597915.3306997000.6658

2.05发行方式1257290983.9515229797915.34401055000.7045

2.06发行规模1257120983.9401229967915.35531055000.7046

2.07定价方式1257520983.9669229337915.31321078000.7199

2.08发售原则1257520983.9669229647915.33391047000.69923《关于公司转为1256650983.9088231007915.4248998000.6664境外募集股份有限公司的议案》4 《关于发行 H股 12581009 84.0056 2301079 15.3647 94300 0.6297股票募集资金使用计划的议案》5《关于本次发行1258460984.0296229997915.3573918000.6131H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》6《关于提请股东1258430984.0276230027915.3593918000.6131会授权董事会及其授权人士全权

处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》7 《关于发行 H股 12582109 84.0129 2300979 15.3640 93300 0.6231股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》8《关于投保董事、1260130984.1411227447915.18701006000.6719高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》9《关于聘请发行1260400984.1592227557915.1944968000.6464H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》14《关于公司第十1250620983.5061238347915.9149867000.5790二届董事会董事津贴的议案》

16.01选举李檬为公司756970950.54420000

第十二届董事会非独立董事

16.02选举葛景栋为公734970049.07520000

司第十二届董事会非独立董事

16.03选举曹菲为公司761779950.86530000

第十二届董事会非独立董事

17.01选举郑万昌为公788784952.66850000

司第十二届董事会独立董事

17.02选举陈国强为公733108548.95090000

司第十二届董事会独立董事

17.03选举赵大萍为公735486549.10970000

司第十二届董事会独立董事