证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2025-025

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5号院 D座会议室

(一)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数680

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）760737569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.0820

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759294869 99.8103 1143200 0.1502 299500 0.0395

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759305169 99.8117 1114800 0.1465 317600 0.0418

3、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759293669 99.8101 1114000 0.1464 329900 0.0435

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759009169 99.7727 1405800 0.1847 322600 0.0426

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758870269 99.7545 1525100 0.2004 342200 0.0451

6、议案名称：《关于2025年度董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758383969 99.6906 1916100 0.2518 437500 0.05767、 议案名称：《关于支付公司 2024年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758940769 99.7638 1467700 0.1929 329100 0.0433

8、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 758994369 99.7708 1428700 0.1878 314500 0.0414

9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 55853507 96.8034 1497000 2.5945 347400 0.6021

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 752823374 98.9596 7574395 0.9956 339800 0.0448

11、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758942269 99.7640 1496800 0.1967 298500 0.0393

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759170869 99.7940 1265500 0.1663 301200 0.0397

13、议案名称：《关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759314369 99.8129 1132300 0.1488 290900 0.0383

14、议案名称：《关于2025年度监事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758465669 99.7013 1887600 0.2481 384300 0.0506

15、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 758924369 99.7616 1432400 0.1882 380800 0.0502

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东703039662100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.00000.000000.0000持股1%以下普通股股

东5583060796.763615251002.64323422000.5932

其中:市值

50万以下普

通股股东984600889.198510064009.11731859001.6842市值50万以上普通股股

东4598459998.55335187001.11161563000.3351议案号:12议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

持股5%以上

普通股股东703039662100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东5613120797.284612655002.19333012000.5221

其中:市值50万以下普通

股股东985660889.294510368009.39271449001.3128市值50万以上普通股股

东4627459999.17482287000.49011563000.3351

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数票数票数号（%）（%）（%）《关于公司

52024年度利5583060796.763615251002.64323422000.5932

润分配方案的议案》《关于2025

6年度董事津贴5534430795.920819161003.32094375000.7583方案的议案》《关于支付公

7司2024年度5590110796.885814677002.54373291000.5705

审计费用的议案》《关于续聘公司2025年度

8财务审计机构5595470796.978714287002.47613145000.5452

和内控审计机构的议案》《关于公司

92025年度日5585350796.803314970002.59453474000.6022

常关联交易预计的议案》《关于公司

102025年度对4978371286.2833757439513.12763398000.5891

外担保额度预计的议案》《关于公司开

11展应收账款保5590260796.888414968002.59422985000.5174

理业务的议案》《关于提请股东会授权董事

12会决定20255613120797.284612655002.19333012000.5221年中期利润分配的议案》《关于未来三年

13（2025—20275627470797.533311323001.96242909000.5043年）股东回报规划的议案》《关于2025

14年度监事津贴5542600796.062418876003.27153843000.6661方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、 ShowWorld HongKong Limited、WB Online

Investment Limited，合计持有公司表决权 703039662股，占总股本的 38.89%，已回避议案9的表决。

议案10-议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2025年5月21日