证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2026-022

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5号院 D座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数924

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）718245504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.7315

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 715336704 99.5950 2738500 0.3812 170300 0.0238

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 715320204 99.5927 2755900 0.3836 169400 0.0237

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 715331804 99.5943 2751900 0.3831 161800 0.0226

4、议案名称：《关于支付公司2025年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 715265804 99.5851 2802100 0.3901 177600 0.0248

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 715318104 99.5924 2777300 0.3866 150100 0.0210

6、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 12054942 79.2783 2971800 19.5438 179100 1.1779

7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 708098717 98.5872 9951687 1.3855 195100 0.0273

8、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 715249004 99.5828 2794400 0.3890 202100 0.0282

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 715301004 99.5900 2754200 0.3834 190300 0.0266

10、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 714483004 99.4761 3541600 0.4930 220900 0.0309

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司

2025年度

3利润分配1229214280.8382275190018.09761618001.0642

方案的议案》《关于支付公司2025

4年度审计1222614280.4042280210018.42771776001.1681

费用的议案》《关于续聘公司2026

5年度会计1227844280.7481277730018.26461501000.9873

师事务所的议案》《关于公司

2026年度

6日常关联1205494279.2783297180019.54381791001.1779

交易预计的议案》《关于公司

2026年度

7对外担保505905533.2704995168765.44641951001.2832

额度预计的议案》《关于公司开展应收

8账款保理1220934280.2937279440018.37712021001.3292

业务的议案》《关于提请股东会授权董事会

9决定20261226134280.6357275420018.11271903001.2516年中期利润分配的议案》《关于制定<董事及高级管理人

101144334275.2562354160023.29102209001.4528

员薪酬管

理制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online

Investment Limited，合计持有公司表决权 703039662股，占总股本的 38.89%，已回避议案6的表决。

议案7-议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相

关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日