江苏康缘药业股份有限公司董事会
关于独立董事2023年度独立性情况评估专项意见
江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会共有三位独立董事,分别为陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生,陈凯先先生、许敏先生在2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日,段金廒先生在2023年度任职时间为2023年6月26日至2023年12月31日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《关于2023年度独立性的自查报告》,公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:
公司三位独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在2023年度不存在影响独立性的情形。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2024年3月8日