证券代码：600557证券简称：康缘药业公告编号：2025-016

江苏康缘药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年04月24日

(二)股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）264447957

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.4384

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事陈凯先先生、段金廒先生因工作

原因未出席本次会议；

2、本次拟选举的2名独立董事孙晓波先生、吕爱平先生出席了本次会议；

3、公司在任监事5人，出席5人；

4、公司董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264051642 99.8501 340348 0.1287 55967 0.0212

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264042142 99.8465 349848 0.1322 55967 0.02133、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264099942 99.8683 282148 0.1066 65867 0.0251

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264088842 99.8642 318348 0.1203 40767 0.0155

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264098442 99.8678 272748 0.1031 76767 0.0291

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 264110142 99.8722 272748 0.1031 65067 0.0247

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26908680 98.7637 276748 1.0157 60067 0.2206

8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245394306 92.7949 18984184 7.1787 69467 0.0264

9、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

9.01.议案名称：《股东会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245393706 92.7947 18997384 7.1837 56867 0.0216

9.02.议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245326006 92.7691 19065084 7.2093 56867 0.0216

9.03.议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245384906 92.7913 19001184 7.1852 61867 0.0235

9.04.议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245391106 92.7937 19001684 7.1854 55167 0.0209

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举孙晓波先生为公司第八

10.0126250191999.2641是

届董事会独立董事选举吕爱平先生为公司第八

10.0226222534899.1595是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股208044034100.000000.00000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股28948428100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股2709638098.69203183481.1595407670.1485股东

其中:市值

50万以下

1991738698.65312311481.1449407670.2020

普通股股东市值50万

以上普通717899498.7999872001.200100.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事379034035596

198.96520.88860.1462

会工作报告3376487

2024年度监事378934985596

298.94040.91340.1462

会工作报告3876487

2024年度财务379528216586

399.09130.73660.1721

决算报告1676487

2024年度利润379431834076

499.06230.83120.1065

分配方案0576487关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合

379527277676

5伙）为公司202599.08740.71210.2005

0176487年度财务报告审计机构的议案关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合

379627276506

6伙）为公司202599.11790.71210.1700

1876487年度内部控制审计机构的议案关于预计2025

260127676006

7年度日常关联98.72191.05000.2281

7680487

交易的议案关于修改《公司192418986946

850.251149.56740.1815章程》的议案604041847《股东会议事规192418995686

9.0150.249549.60190.1486则》544073847《董事会议事规191719065686

9.0250.072849.77860.1486则》774050847《关联交易决策192319006186

9.0350.226649.61180.1616制度》664011847

9.04《募集资金管理192450.2428190049.613155160.1441办法》284016847

选举孙晓波先生为公司第八3635

10.0194.9189

届董事会独立3653董事选举吕爱平先生为公司第八3607

10.0294.1967

届董事会独立7082董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8、9.01、9.02以特别决议方式审议通过。

肖伟先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公

司－银叶攻玉10号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案7。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会决议》；2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025年4月24日