康缘药业2024年年度股东会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏康缘药业股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书

江苏康缘药业股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

1、本次股东会由公司董事会召集

本次股东会由董事会召集。2025年4月3日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》。

上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集

人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投

1康缘药业2024年年度股东会法律意见书票程序等内容。

经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东会的投票方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经查，本次股东会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。

3、本次股东会的召开

公司本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为

2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投

票平台进行投票的时间为2025年4月24日的9:15-15:00；现场会议于2025年4月24日上午9:30在连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室如期召开，会议由公司董事长肖伟先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：

公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计

300名，所持有表决权股份数共计264447957股，占公司有表决权股份总数的

46.4384%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计17名，所

持有表决权股份数共计238549762股，占公司有表决权股份总数的41.8906%。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投

2康缘药业2024年年度股东会法律意见书

票的股东共计283名，所持有表决权股份数共计25898195股，占公司有表决权股份总数的4.5479%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年度财务决算报告》；

4、《2024年度利润分配方案》；

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》；

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》；

7、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

8、《关于修改<公司章程>的议案》；

9、《关于修订公司部分制度的议案》：

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9.01《股东会议事规则》；

9.02《董事会议事规则》；

9.03《关联交易决策制度》；

9.04《募集资金管理办法》；

10、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》：

10.01选举孙晓波先生为公司第八届董事会独立董事；

10.02选举吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事；

本次年度股东会还听取了公司独立董事所作的《2024年度独立董事述职报告》。

上述第8、9.01、9.02项议案经股东会特别决议通过；第1-10项议案对中小投资者单独计票；第7项议案涉及的关联股东均已回避表决。

本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东

会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。（以下无正文）

4康缘药业2024年年度股东会法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》签字盖章页）

江苏世纪同仁律师事务所经办律师：

许成宝华诗影郑子萱

2025年4月24日

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