证券代码：600557证券简称：康缘药业公告编号：2026-016

江苏康缘药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）256490723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3037

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇

先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254210503 99.1109 2079420 0.8107 200800 0.0784

2.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254992883 99.4160 1351940 0.5270 145900 0.05702.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254989483 99.4147 1342940 0.5235 158300 0.0618

2.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254981983 99.4117 1133940 0.4420 374800 0.1463

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254879183 99.3716 1236140 0.4819 375400 0.1465

2.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254974883 99.4090 1140540 0.4446 375300 0.1464

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254981583 99.4116 1130140 0.4406 379000 0.1478

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254981983 99.4117 1129440 0.4403 379300 0.1480

2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254979483 99.4108 1131940 0.4413 379300 0.1479

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254030503 99.0408 1723920 0.6721 736300 0.2871

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254380003 99.1770 1662820 0.6482 447900 0.1748

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内

部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254428103 99.1958 1736820 0.6771 325800 0.1271

6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253844583 98.9683 2280340 0.8890 365800 0.1427

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 48262388 94.6602 2352840 4.6147 369600 0.7251

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股208044034100.000000.00000000.0000股东

持股1%-5%28968428100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股1701804187.369417239208.85047363003.7802股东

其中:市值

50万以下

1299797595.62895089203.7442852000.6269

普通股股东市值50万

以上普通402006668.2968121500020.641665110011.0616股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事

2859923792.615720794206.73392008000.6504

会工作报告

2.01回购股份的目

2938161795.149313519404.37811459000.4726

的

2.02拟回购股份的

2937821795.138313429404.34891583000.5128

种类

2.03回购股份的方

2937071795.114011339403.67213748001.2139

式

2.04回购股份的实

2926791794.781112361404.00313754001.2158

施期限

2.05拟回购股份的

用途、数量、占

2936361795.091111405403.69353753001.2154

公司总股本的

比例、资金总额

2.06回购股份的价

格或价格区间、2937031795.112811301403.65983790001.2274定价原则

2.07回购股份的资

2937071795.114011294403.65753793001.2285

金来源

2.08办理本次回购

股份事宜的具2936821795.106011319403.66563793001.2284体授权

32025年度利润2841923792.032817239205.58277363002.3845分配方案

4关于续聘立信

会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司20262876873793.164616628205.38484479001.4506年度财务报告审计机构的议案

5关于续聘立信

会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司20262881683793.320417368205.62453258001.0551年度内部控制审计机构的议案6关于制定《董事和高级管理人

2823331791.430722803407.38463658001.1847

员薪酬管理制度》的议案

7关于公司2026年度董事薪酬1621182185.6216235284012.42633696001.9521方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明议案2以特别决议方式审议通过。

持有公司股份的董事回避表决议案7。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026年6月26日