康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

证券代码：600557证券简称：康缘药业公告编号：2026-008

江苏康缘药业股份有限公司

关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。

●回购股份资金来源：自有资金。

●回购股份用途：用于减少公司注册资本。

●回购股份价格：回购价格上限为20.90元/股(含)，该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

●回购股份方式：集中竞价交易方式。

●回购股份期限：自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

●相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际

控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1.本方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导

致本回购计划无法实施；

2.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将产生回购方案无法

实施的风险；

3.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿

债务或要求公司提供相应担保的风险；

4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根

据规则变更或终止回购方案的风险；

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（简称《回购指引》）等相关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了本次回购股份的方案。具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序1.2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

2.本次回购股份方案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

3.本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本，公司将依照有关规定

通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日2026/4/23回购方案实施期限待公司股东会审议通过后12个月

方案日期及提议人2026/4/22，公司董事会

预计回购金额1亿元~2亿元回购资金来源自有资金

回购价格上限20.9元/股

√减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益回购股份方式集中竞价交易方式

回购股份数量478.47万股~956.94万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例0.85%~1.69%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为增强投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份，并将在回购完成后全部予以注销，回馈广大投资者。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A股。（三）回购股份的方式通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内，在

回购期限内根据市场情况择机予以实施。

2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；

3.回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，

回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额占公司总回购拟回购数量拟回购资金总额股本的比回购实施期限用途（万股）（亿元）例（%）用于减少自股东会审议通过

公司注册478.47~956.940.85~1.691-2回购方案之日起不资本超过12个月

注：上述测算系按回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格上限20.90元/股测算。具体回购资金总额及回购数量、比例以回购期满时的实际情况为准，如回购均价较低，有超过上表中回购数量上限的可能。

若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、

缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购价格上限为20.90元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购资金总额为1亿元（含）-2亿元（含），资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1亿元（含）和上限人民币2亿元（含），回购价格上限20.90元/股进行测算，回购完成后，本次回购股份将全部予以注销，公司股本结构变动情况如下：

回购后回购后本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份类别股份数量股份数量比例（%）股份数量（股）比例（%）比例（%）

（股）（股）有限售条件

000000

流通股份无限售条件

566158806100.00561374117100.00556589429100.00

流通股份

股份总数566158806100.00561374117100.00556589429100.00具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司财务状况和盈利能力良好。截至2025年12月31日，公司总资产为

686259.58万元，归属于上市公司股东的净资产为481850.66万元，流动资产为

331311.76万元，假设本次回购的资金总额达到上限2亿元，按照2025年12月

31日财务数据测算，回购资金分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为2.91%、4.15%、6.04%。本次回购股份资金为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响股份回购计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。同时，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月

存在公司股份增持行为，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2025-036）、《关于公司实际控制人、董事增持公司股份的公告》（公告编号：2025-037）、《关于部分董事、高级管理人员增持股份结果公告》（公告编号：2025-039）。

除此外，公司其他董事、高级管理人员在董事会审议本次回购股份事宜前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在回购期间不存在增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购

提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。若未来拟实施公司股份减持计划，前述主体和公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将在股东会作出回购股份注销的决议后，依照有关规定，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十四）股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

为顺利完成公司本次回购股份事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2.在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；