证券代码：600557证券简称：康缘药业公告编号：2025-047

江苏康缘药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）254983011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.0373

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、本次拟选举的1名独立董事余瑞玉女士，2名非独立董事肖立皓先生、凌娅

女士出席了本次会议；

3、公司在任监事5人，出席5人；

4、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、潘

宇先生、王团结先生、财务总监李清先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254256684 99.7151 613127 0.2404 113200 0.0445

2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 241085788 94.5497 13767923 5.3995 129300 0.0508

2.02、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 241085788 94.5497 13767923 5.3995 129300 0.0508

2.03、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 241085788 94.5497 13767923 5.3995 129300 0.0508

2.04、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 241079588 94.5473 13783823 5.4057 119600 0.04702.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 241080488 94.5476 13769023 5.3999 133500 0.0525

3、议案名称：关于增选公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254251684 99.7131 615527 0.2413 115800 0.0456

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 17074922 95.8159 627927 3.5236 117700 0.6605

(二)累积投票议案表决情况

5.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）选举肖立皓先生为公司第八

5.0125244795399.0057是

届董事会非独立董事选举凌娅女士为公司第八届

5.0225253063299.0382是

董事会非独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事会并修改《公司2862541897.52546131272.08881132000.3858章程》的议案2.01关于修改《股东会议事规则》的1545452252.65281376792346.90661293000.4406议案2.02关于修改《董事会议事规则》的1545452252.65281376792346.90661293000.4406议案2.03关于修改《独立董事工作制度》1545452252.65281376792346.90661293000.4406的议案2.04关于修改《关联交易决策制度》1544832252.63161378382346.96081196000.4076的议案2.05关于修改《募集资金管理办法》1544922252.63471376902346.91041335000.4549的议案

3关于增选公司

第八届董事会

2862041897.50846155272.09701158000.3946

独立董事的议案

4关于预计2026年度日常关联1662092295.70656279273.61571177000.6778

交易的议案5.01选举肖立皓先生为公司第八

2681668791.3631

届董事会非独立董事

5.02选举凌娅女士

为公司第八届

2689936691.6448

董事会非独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

肖伟先生、肖立皓先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银

叶投资有限公司－银叶攻玉10号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案4。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025年12月29日