康缘药业2025年第一次临时股东会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏康缘药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

江苏康缘药业股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

1、本次股东会由公司董事会召集本次股东会由董事会召集。2025年12月12日，公司董事会在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2025年

第一次临时股东会的通知》。

上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集

人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投

1康缘药业2025年第一次临时股东会法律意见书票程序等内容。

经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东会的投票方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经查，本次股东会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。

3、本次股东会的召开

公司本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为

2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进

行投票的时间为2025年12月29日的9:15-15:00；现场会议于2025年12月29日上午9:30在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室如期召开，会议由公司副董事长王振中先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：

公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计

322名，所持有表决权股份数共计254983011股，占公司有表决权股份总数的

45.0373%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计14名，所

持有表决权股份数共计237742362股，占公司有表决权股份总数的41.9922%。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投

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票的股东共计308名，所持有表决权股份数共计17240649股，占公司有表决权股份总数的3.0451%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》：

2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

2.04《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

2.05《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

3、《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》；

4、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

5、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》：

5.01选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事；

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5.02选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事。

上述议案1、议案2.01、议案2.02经特别决议通过；议案5为累积投票议案。

本次议案均对中小投资者单独计票；议案4涉及的关联股东均已回避表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东

会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文）

4康缘药业2025年第一次临时股东会法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）

江苏世纪同仁律师事务所经办律师：

许成宝华诗影郑子萱

2025年12月29日

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电话：025-86633108

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